ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

90,00

WEBINAR REPLAY per Commercialisti

3 ore formative

In collaborazione con Drc Network

COD: WBIN.0078 Categorie: ,

Descrizione

Docente

Rag. Luca Signorini, Pubblicista, Ragioniere Commercialista e Revisore legale dei conti-  Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Verona

 

Programma:

Disciplina generale della normativa antiriciclaggio

• Quadro normativo e sua evoluzione in ambito comunitario

• Soggetti obbligati

• Operazioni soggette alla vigilanza antiriciclaggio

Analisi e valutazione del rischio

• L’approccio basato sul rischio

• L’autovalutazione del rischio dello studio professionale

• La valutazione del rischio cliente

Adeguata verifica della clientela

• Identificazione del cliente

• Identificazione del titolare effettivo

• Gli obblighi del cliente

Obbligo di conservazione

• Istituzione del fascicolo della clientela

Segnalazione delle operazioni sospette

• Il concetto di riciclaggio e autoriciclaggio

• Schemi e indicatori di anomalia

• Organizzazione dell’adempimento

• Disciplina sanzionatoria

Limitazione dell’uso del contante

• Disciplina generale

• La comunicazione delle infrazioni

• Disciplina sanzionatoria

Controlli interni e mitigazione del rischio

• L’obbligo di formazione

• Il responsabile antiriciclaggio

• Le procedure di studio

 

Prezzo

€ 90,00 + IVA – a partecipante

* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti

 

3 crediti formativi validi ai fini della Formazione Professionale continua obbligatoria.

Gli eventi formativi sono accreditati presso il CNDCEC per la formazione obbligatoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. (totale di 3 crediti formativi B.3.1 – 1 ora e B.3.2 – 2 ore)

E-Learning

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