REPLAY - Antiriciclaggio: adempimenti e organizzazione dello studio

  • 90.00€

Prezzi con iscrizioni:
  • 1 Discente :  90€
  • 2 Discenti :  180€
  • 3 Discenti :  270€
  • 4 Discenti :  360€
  • 5 Discenti :  450€
  • 6 Discenti :  540€
  • 7 Discenti :  630€
  • 8 Discenti :  720€
  • 9 Discenti :  810€
  • 10 Discenti :  900€
  • Docente: Rag. Luca Signorini
  • Durata del corso: 180 min
Codice Prodotto:004001
Descrizione:

Docente:
Rag. Luca Signorini, Pubblicista, Ragioniere Commercialista e Revisore legale dei conti-  Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Verona


Programma:

Disciplina generale della normativa antiriciclaggio
• Quadro normativo e sua evoluzione in ambito comunitario
• Soggetti obbligati
• Operazioni soggette alla vigilanza antiriciclaggio
Analisi e valutazione del rischio
• L’approccio basato sul rischio
• L’autovalutazione del rischio dello studio professionale
• La valutazione del rischio cliente
Adeguata verifica della clientela
• Identificazione del cliente
• Identificazione del titolare effettivo
• Gli obblighi del cliente
Obbligo di conservazione
• Istituzione del fascicolo della clientela
Segnalazione delle operazioni sospette
• Il concetto di riciclaggio e autoriciclaggio
• Schemi e indicatori di anomalia
• Organizzazione dell’adempimento
• Disciplina sanzionatoria
Limitazione dell’uso del contante
• Disciplina generale
• La comunicazione delle infrazioni
• Disciplina sanzionatoria
Controlli interni e mitigazione del rischio
• L’obbligo di formazione
• Il responsabile antiriciclaggio
• Le procedure di studio



Prezzo
€ 90,00 + IVA - a partecipante
* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti


L’evento è accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili per il rilascio di crediti CFPO
1 credito in materia obbligatoria - CNDCEC: B.3.1
2 crediti in materia obbligatoria - CNDCEC: B.3.2
1 credito Revisori Legali caratterizzanti A.3.28 (validi solo per gli iscritti ad un ordine dei commercialisti)
2 crediti Revisori Legali non caratterizzanti C.2.21 (validi solo per gli iscritti ad un ordine dei commercialisti)

Partecipanti: