REPLAY - L'antiriciclaggio e l'individuazione del titolare effettivo alla luce del nuovo regolamento: gli adempimenti degli enti e società partecipate

  • 55.00€

Prezzi con iscrizioni:
  • 1 Discente: 55€
  • 2 Discenti: 110€
  • 3 Discenti: 165€
  • 4 Discenti: 220€
  • 5 Discenti: 275€
  • 6 Discenti: 330€
  • 7 Discenti: 385€
  • 8 Discenti: 440€
  • 9 Discenti: 495€
  • 10 Discenti: 550€
  • Docente: Dott. Manuela Sodini
  • Durata del corso: 180 min
Codice Prodotto:23097
Descrizione:

L’ANTIRICICLAGGIO E L’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO: GLI ADEMPIMENTI DEGLI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE


Docente
Dott.ssa Manuela Sodini, Dottore commercialista e Revisore degli Enti Locali e Società partecipate


Programma
• Antiriciclaggio e normativa comunitaria – un inquadramento
• Peculiarità dell’attuazione della normativa antiriciclaggio nelle Pubbliche Amministrazioni
• Obblighi antiriciclaggio: mappatura dei processi a rischio riciclaggio e individuazione delle misure di mitigazione del rischio
• Lo stretto legame fra prevenzione della corruzione e antiriciclaggio, i rischi connessi alle risorse PNRR
• Il Gestore delle comunicazioni delle operazioni sospette e il sistema delle comunicazioni delle operazioni sospette (COS)
• Rapporti Gestore delle comunicazioni operazioni sospette e UIF, regime di collaborazione attiva – gli indicatori di rischio (identità, comportamento e geo-settoriali)
• Il Titolare effettivo – nozione e ambito di applicazione
• Somministrazione test di verifica
Somministrazione test di verifica


Prezzi
€ 55,00 + Iva - a partecipante
GRATUITO per i clienti dei servizi di Consulenza e Formazione continua di Centro Studi Enti Locali
* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti


L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (tramite Odcec di Firenze) ed è in corso di validazione presso la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf ex Dm. n. 23/2012.
3 crediti formativi validi per l’anno 2023 sia ai fini dell’inserimento, sia ai fini del mantenimento dell’iscrizione per coloro che sono già iscritti, nel Registro dei Revisori degli Enti Locali.
Al termine di ogni corso verrà sottoposto ai partecipanti il TEST DI VERIFICA (con 5 domande a risposta multipla, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno). Il superamento del test sarà considerato tale con la risposta positiva al 75% dei quesiti.
Il corso è valido per il riconoscimento dei crediti formativi C7bis fino al 30.11.2023

Partecipanti: