Antiriciclaggio ed Enti Locali - 16.04.2021

  • 65.00€

Prezzi con iscrizioni:
  • 1 Discente :  65€
  • 2 Discenti :  130€
  • 3 Discenti :  195€
  • 4 Discenti :  260€
  • 5 Discenti :  325€
  • 6 Discenti :  390€
  • 7 Discenti :  455€
  • 8 Discenti :  520€
  • 9 Discenti :  585€
  • 10 Discenti :  650€
  • Docente: Dott. Ulderico Izzo
  • Durata del corso: 180 min
Codice Prodotto:001013
Descrizione:

Docente
Dott. Ulderico Izzo
Dirigente amministrativo Ssn.-Area Gef., Revisore legale, Revisore negli Enti Locali e Componente Oiv Enti Locali


Data e Orario

16 Aprile 2021* - 10:00 - 13:00 (3 ore - 3 crediti C7 Bis)

*II webinar sarà registrato e fruibile anche successivamente alla data di svolgimento; pertanto coloro che non potessero essere disponibili nella data indicata nel Programma potranno fruirlo in un secondo momento


Destinatari
Segretari Comunali, Revisori contabili degli Enti, Responsabili uffici: appalti, finanziari, lavori pubblici, demanio e patrimonio, contratti, commercio e servi sociali.


Programma
• L’impianto legislativo di riferimento: Decreto Legislativo n. 21 novembre 2007 n.231 di “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e suoi aggiornamenti (Decreto Legislativo n. 90/2017)
• Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione (DM Interno 25 settembre 2015)
• lI gestore delle segnalazioni sospette
• Il responsabile antiriciclaggio
• Il regolamento interno sulle procedure di segnalazione: struttura e contenuto
• Le aree a rischio: appalti, sovvenzioni, concessioni, erogazioni di vantaggi economici, patrimonio, commercio
• Il reato di riciclaggio: articoli 648, 648 bis, 648 ter c.p.

• Il ruolo del Revisore nelle politiche antiriciclaggio e anticorruzione

Somministrazione test di verifica


Prezzo
€ 65,00 + IVA - a partecipante
GRATUITO per i clienti dei servizi di Consulenza e Formazione continua Centro Studi Enti Locali


* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti

L’evento è accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ed è validato presso la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf ex Dm. n. 23/2012


3 crediti formativi validi per l’anno 2021 sia ai fini dell’inserimento, sia ai fini del mantenimento dell’iscrizione per coloro che sono già iscritti, nel Registro dei Revisori degli Enti Locali.
Al termine di ogni corso verrà sottoposto ai partecipanti il TEST DI VERIFICA (con 5 domande a risposta multipla, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno). Il superamento del test sarà considerato tale con la risposta positiva al 75% dei quesiti.


Il corso è valido per il riconoscimento dei crediti formativi C7bis fino al 30.11.2021

Partecipanti: