La gestione del rischio antiriciclaggio negli studi professionali
Valutazione del rischio e compilazione della nuova modulistica del CNDEC in vista della scadenza del 27 maggio 2026
AREA FORMAZIONE – Commercialisti
WEBINAR REPLAY
IL CORSO SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ REPLAY (DIFFERITA)
80,00 € 97,60 € Prezzo IVA Inclusa (Oltre a IVA)
Descrizione
Obiettivi
La recente introduzione della nuova modulistica antiriciclaggio richiede agli studi professionali un aggiornamento immediato delle procedure interne e della documentazione obbligatoria. La scadenza del 27 maggio 2026 impone l’effettuazione dell’autovalutazione del rischio dello studio e la corretta compilazione dei modelli previsti. Il corso fornisce un percorso operativo guidato per adempiere correttamente agli obblighi normativi, riducendo il rischio di errori e non conformità in caso di controlli. Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le competenze operative necessarie per:
- effettuare l’autovalutazione del rischio dello studio
- applicare correttamente l’approccio basato sul rischio
- compilare in modo coerente la nuova modulistica antiriciclaggio
Docente
Luca Signorini, Pubblicista – ODCEC Verona
Programma
La gestione del rischio antiriciclaggio: quadro generale:
Ruolo del professionista nel sistema AML
Titolare effettivo: identificazione e criticità operative
Adeguata verifica della clientela (risk based approach)
Classificazione del rischio cliente
Controllo costante: cosa significa operativamente nello studio
Autovalutazione del rischio dello studio
Linee guida del Comitato di Sicurezza Finanziaria
Come costruire la matrice dei rischi dello studio
Errori più frequenti nelle autovalutazioni
Obbligo e scadenza del 27 maggio 2026
Nuova modulistica CNDCEC: compilazione guidata
Mod. AV.0 – Autovalutazione dello studio
Mod. AV.1 – Valutazione rischio cliente
Modelli AV.2 – AV.7: utilizzo pratico
Coerenza tra modelli e fascicolo cliente
Prezzo
€ 80,00 + Iva* – a partecipante
* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti
Crediti Formativi
L’evento è accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili per il rilascio di crediti CFPO
ODCEC: inoltrata richiesta per 2 CFP (in materia B.3.1)
MEF: 2 crediti (C.2.21)
