Descrizione
L’evento è accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili per il rilascio di crediti CFPO
ODCEC: inoltrata richiesta per 3 CFP (in materia B.3.1)
MEF: matura 3 crediti (C.2.21)
Data e Orario
03 Dicembre 2026 – 10:00 / 13:00 (3 ore – 3 Crediti Formativi)
*I webinar saranno registrati e fruibili anche successivamente alle date di svolgimento; pertanto coloro che non potessero essere disponibili nella data indicata nel Programma potranno fruirlo anche in un secondo momento
Docente
Luca Signorini, Pubblicista – ODCEC Verona
Programma
DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Aspetti generali, reati presupposto, ambito soggettivo e oggettivo
Identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo
Obblighi del cliente
Valutazione del rischio
Tipologie di adeguata verifica
Controllo costante
Il fascicolo della clientela
IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
Evoluzione normativa e funzionamento del Registro
L’accreditamento per i soggetti obbligati
L’accesso ai dati del Registro
PATOLOGIE E CONTROLLI
La segnalazione delle operazioni sospette e le nuove istruzioni UIF
Limitazione dell’uso del contante
AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI STUDIO
Autovalutazione del rischio dello studio professionale e mitigazione del rischio
Prezzo
€ 125,00 + Iva* – a partecipante
* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti
